۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان پیش از ظهر یکشنبه در خصوص جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومانی اظهارکرد: ۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند.

وی افزود: تراکنش مالی این شبکه پولشویی در مدت ۶ سال فعالیت، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

هاشمیان با بیان این که این باند سه سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشت، اضافه کرد: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان فعال بودند.

وی گفت: معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.

هاشمیان بیان کرد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.

کد خبر 4779526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 4 =