به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس‌الدین حسینی طی سخنانی در نشست تشریح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم که با حضور سفرای کشورهای گروه دوبلین کوچک در تهران برگزار شد، ضمن طرح این تقاضا، اظهار داشت: ایران برای همکاری در زمینه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم با همه کشورهای جهان آمادگی دارد.
حسینی در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات و همکاری‌های دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان و سفرای کشورهای عضو گروه دوبلین کوچک موسوم به MDG گفت: ایران به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل همواره در معرض آسیب‌های ناشی از پولشوئی قرار داشته است. زیرا ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی در مسیر ترانزیت محموله‌های مواد مخدر قرار دارد.
وی افزود: کشور ایران تاکنون هزاران شهید و جانباز در راه مبارزه با این پدیده‌های شوم تقدیم کرده است.
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشوئی گفت: برای مبارزه با پولشوئی و تطهیر عواید حاصل از آن تاکنون تلاشهای زیادی در ایران شده و در همین راستا هماهنگی‌ها و همکاری‌های بسیاری با نهادهای بین‌المللی داشته‌ایم.
حسینی سپس به مرور اقدامات انجام شده توسط ایران در زمینه مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم پرداخت و گفت: قانون مبارزه با پولشوئی در سال 1386 در کشور ما تصویب شد و براساس مفاد آن شورای عالی مبارزه با پولشوئی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارائی و عضویت چند وزیر مرتبط و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد.
وی افزود: از همان زمان همکاری‌های، با نهادهای بین‌المللی از قبیل دفتر UNODC و صندوق بین‌المللی پول و FATF وارد مراحل جدیدی شد به گونه‌ای که سعی کردیم در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون که بسیاری از جزئیات عملیاتی مقابله با پولشوئی را مشخص می‌کند از مشورت نهادهای بین‌المللی استفاده شود.
وی گفت: در این زمینه تلاش کردیم اقدامات و دستاوردهای ملی را با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهیم و آیین‌نامه اجرایی نیز به همین منظور تهیه و ابلاغ شد و از سال گذشته عملیات اجرایی در این خصوص شدت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سپس به تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد زیر ساختارهای حقوقی برای مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخت و گفت: در فروردین ماه سال جاری لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در دولت تهیه و در حدود یک ماه قبل از تصویب هیات وزیران گذشت و به زودی برای طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
وی افزود: با تصویب این قانون ساختار حقوقی لازم کشور در این زمینه فراهم می‌شود.
وی افزود: استفاده از عواید حاصل از این نوع اقدامات نیز براساس شرع مقدس اسلام حرام است و به تبع شریعت اسلام احکام مربوط به این نوع جرایم نیز مشخص شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
حسینی افزود: علیرغم وجود این احکام و قوانین و به منظور ایجاد شفافیت و انسجام در حقوق اقتصادی کشور، قانون مبارزه با پولشوئی و آیین‌نامه اجرایی آن تصویب و عملیات اجرایی آن نیز شروع شد.
وی گفت: این فرصت را مغتنم شمرده و از تمامی نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست و نمایندگان سازمان ملل دعوت می‌کنم تا باهمکاری‌های سازنده زمینه ارتقاء روابط دوجانبه و چندجانبه را فراهم کنیم.
وی افزود صندوق بین‌المللی پول از دیگر سازمان‌های بین‌المللی اثرگذار است و ایران همواره از توصیه‌های فنی صندوق بین‌المللی پول استقبال می‌کند. تاکنون هیات‌های زیادی از صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرده‌اند و با توجه به حضور نماینده ایران در این صندوق تاکنون تبادلات اطلاعات و همکاری‌های مناسبی انجام شده است.
وی افزود: اقدام دیگری که به لحاظ همکاری‌های بین‌المللی در دستور کار قراردارد، افزایش همکاری‌ها با گروه "اگمونت" است و همانگونه که استحضار دارید بالغ بر یکصد کشور عضو این گروه است.
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشوئی گفت: ایران در خواست عضویت خود را به گروه اگمونت ارسال کرده و در این زمینه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را آغاز کرده است.
نظر شما