به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان پیش از ظهر یکشنبه در خصوص جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومانی اظهارکرد: ۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند.
وی افزود: تراکنش مالی این شبکه پولشویی در مدت ۶ سال فعالیت، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
هاشمیان با بیان این که این باند سه سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشت، اضافه کرد: علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان فعال بودند.
وی گفت: معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.
هاشمیان بیان کرد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.
نظر شما