به گزارش خبرگزاری مهر ، شماری ازنمایندگان صندوق بین المللی پول ( IMP) در حاشیه ملاقات با حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور با معاون قضایی دادستانی کل نیز دیدار کردند.
حسین ذبحی با بیان اینکه تصویب قانون پولشویی به عنوان اولین حرکت در تدوین قانون خاص برای مبارزه با این پدیده بوده است ، افزود: به طور کلی در قوانین ما مصادیق از فعالیتهای مجرمانه با ماهیت مالی از قبیل ربا خواری ، کلاهبرداری ، تجاوز و حیف و میل حقوق مردم واموال عمومی و دولتی ، تحصیل مال نامشروع و... واجد عنوان مجرمانه و مجازات بوده و قانون جدید پولشویی به نوعی مکمل این فرآیند در جهت تامین و تضمین سلامت نظام پولی و اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی با بیان اینکه عمده منشا تامین مالی شبکه های مجرمانه و گروههای تروریستی در سطح منطقه و جهان ، ناشی از تولید و ترانزیت مواد مخدر است ، اظهار داشت: شبکه سازمان یافته و مافیای مواد مخدر در گستره جهانی مبادرت به فعالیت نموده و پول کثیف ناشی از تجارت آن، منبع اصلی تامین مالی شبکه های تروریستی و جنایتکاران حرفه ای و مولد بسیاری از اشکال مجرمانه است.
وی همکاری وتعامل بین المللی درجهت مبارزه با شبکه های اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر را ضروری دانسته و افزود: قاچاق مواد مخدر گویاترین شکل پولشویی درجهان است، عواید مالی ناشی از ترانزیت مواد مخدر توسط صرافی ها و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تبدیل شده و توسط باندهای مجرمانه تطهیر یافته و به جریان می افتد که در این رابطه مقتضی است عزم بین المللی برای مبارزه سامان پذیرد.
نظر شما