بابک زنجانی: ۴۹ هزار میلیارد تومان در حساب دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه محاکمه بابک زنجانی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور متهمان، وکلای مدافع و نمایندگان حقوقی شاکیان پرونده آغاز شد.

بابک زنجانی در ابتدای جلسه در جایگاه متهمان قرار گرفت و با قرائت صفحه ۹۸ دفاعیات خود گفت: سال ۱۳۸۵ هواپیمایی قشم را خریداری کردم و از سال ۸۶ خرید هواپیماهایم آغاز شد برای همین ۱۰۰ میلیون دلار به آقای ش دادم. آن زمان ۱۰ شرکت داشتم اما حواله های پولی بسیار سخت جابجا می شد و من روزانه ۳۰۰ حواله به سراسر دنیا می زدم.

وی افزود: تا روزی که تحریم نشده بودم کار انجام می دادم.

بعد از این اظهارات، نجفی نماینده دادستان گفت: مبلغی از ۸ هزار میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو که از شرکت یوروسف دریافت کرده اید در حال حاضر نزد خود دارید؟ که بابک زنجانی گفت: من از "ر . ب" (مالک یوروسف) یک یورو هم نگرفته ام و این مبلغ را از محل فارکس بانک HSBC به خاطر انجام کار فارکس دریافت کرده ام. البته گفته بودم ۲۲ میلیارد یورو در حسابم دارم و از حسابم ۱۰ میلیارد یورو کم شده و در حال حاضر ۱۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در حسابم دارم.

زنجانی با اشاره به شرکت گروه مهندسین متحد اظهار کرد: این شرکت نماینده سوئیفت در تهران نیست بلکه زیرمجموعه AEG لبنان است و در ایران به بازاریابی مشغول است. ضمن اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند استفاده از نرم‌افزار سوئیفت را منوط به مجوز بانک مرکزی کند زیرا صاحب نرم‌افزار سوئیفت است.

وی همچنین به موضوع کارت‌های اعتباری و نداشتن مجوز از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اگر در ارتباط با این کارت‌ها نیاز به مجوز بانک مرکزی است، بازپرس قانون مذکور را ارائه کند.

زنجانی همچنین با اشاره به ارزیابی ملک ایران زمین گفت: وکلای شرکت نفت اعلام کردند که علت کاهش قیمت ارزیابی این ملک از یک هزار میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان به ۶۹۰ میلیارد تومان، تغییری در تراکم شهرداری بوده است که این مسئله صحت ندارد. کارشناسی این ملک با تراکم قبلی شهرداری صورت گرفته است و حتی اگر ادعای وکلای نفت صحیح باشد یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از قیمت ملک نباید کم شود.

متهم اصلی پرونده نفتی گفت: در پرونده عنوان شده که خانم م.م گفته است پیام‌ها به دستور زنجانی ساخته شده‌اند، مشخص است که من باید دستور می‌دادم و تمام دستوراتم را نیز تایید می‌کنم و هیچ جعلی صورت نگرفته است. ضمن اینکه در کیفرخواست نیز تایید شده است، وزارت نفت از کل بارهایی که ارسال کرده بود یک مورد که شامل ۲ بارنامه بود از شرکت HK به شرکت SCT ارائه شده است.

زنجانی افزود: اگر پول‌هایی که واریز شده غیرواقعی بود باید ۶۶۰ میلیون یورویی که از سوی این بانک ارسال شده نیز غیر واقعی باشد. ما زمانی نتوانستیم کاری انجام دهیم که تحریم شده بودیم.

متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود به پول‌های بلوکه شده اشاره کرد و گفت: از مبلغ ۲۲ میلیارد یورویی که قبلا اشاره کرده بودم، متاسفانه بانکی که پول‌ها در آنجا قرار دارد ۱۲ میلیارد یورو را تایید کرده و ۱۰ میلیارد را به خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است.

بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: من آدم حقوقی هستم. وقتی می‌گویند سهامدار بانک مالزی یا کنت بانک تاجیکستان چه کسانی هستند، من هم سهامداران را معرفی می‌کنم. شما دوست داشتید بگویید بانک مالزی برای زنجانی است و من هم قبول دارم زیرا همه ایران و دنیا می‌دانستند که این بانک مربوط به من است. 

کارمندان بانک ملت در بانک مالزی مسقر بودند

متهم اصلی پرونده نفتی در پاسخ به این ادعا که زنجانی تلاش داشته بانک مالزی را بانک معتبری معرفی کند و با استقرار سیستم ریموت در تهران عملیات این بانک انجام می‌شد، گفت: من نمی‌دانم بانک معتبر از نظر بازپرس پرونده چیست، بانکی که بیش از ۱۰ کارگزار و ۳۸۲ حساب کارگزاری در بانک‌های دنیا دارد آیا نامعتبر است. کارمندان بانک ملت مستقر در بانک مالزی، در دفتر بازاریابی این بانک مستقر بودند و اصلا وظیفه کار بانکی نداشتند.

وی همچنین درباره این مطلب که گفته شده است بانک مالزی در منطقه لابوان چند اتاق بیشتر نداشته است گفت: شما که اتاق من را دیده‌اید دفتر من حداقل دو برابر سالن دادگاه  است، یعنی من اینقدر بدبخت شده بودم که برای بانکم در مالزی نتوانم ساختمان تهیه کنم. 

متهم اصلی پرونده نفتی درباره انجام عملیات بانک از طریق سیستمی در ایران نیز گفت: خدمات الکترونیک وظیفه همه بانک‌هاست و یک بانک می‌تواند از هر جای دنیا فعالیت‌های خود را انجام دهد. شما یک سند بیاورید که فعالیت‌های انجام شده بی‌هویت باشند. 

در این لحظه قاضی صلواتی ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد و پس از آن متهم پرونده نفتی مجددا به قرائت ادامه دفاعیاتش پرداخت. 

وی در پاسخ به این ادعا که گفته شده است وجود ۱۵ میلیارد یورو در منابع بانک ساخته ذهن زنجانی است، گفت: ساخته ذهن افراد که عملیاتی نمی‌شود شما الان در ذهن خودتان یک ریال را مجسم کنید و ببینید می‌توانید با آن چیزی بخرید یا نه؟ 

شرکت یوروسف سابقه ۲۰ ساله دارد

زنجانی گفت: گفته می‌شود من نام شخص مجهولی را به نام شرکت یوروسف ساخته و عنوان کردم از این شخص ۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو وام گرفته‌ام در حالی که شرکت یوروسف یک شرکت قانونی در اوکراین است و بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد. این شرکت یک موسسه خیریه است که مدیریت آن را ر- ب برعهده دارد. 

متهم اصلی پرونده نفتی با بیان اینکه بسیاری از مطالب مداوم در کیفرخواست تکرار شده است، گفت: می‌گویند چرا بعد از تحریم نتیجه‌ای گرفته نشد در حالی که مگر من چه‌کار بودم که بتوانم تحریم را حل کنم. مگر من وزیر خارجه بودم. 

وی گفت: عنوان شده بابک زنجانی در مقابل دستور پرداخت‌های شرکت HK برای پرداخت پول به پیمانکاران مقاومت می‌کرده و سپس آخرین مستمسک خود را تحریم عنوان کرده است. در پاسخ به این مطلب باید بگویم که شرکت HK حساب خود را در خردادماه سال ۹۱ باز کرد و پول‌ها را طی ۵ الی ۶ ماه پرداخت کرد. 

وی ادامه داد: مبلغ ۱.۵ میلیارد یورو را نمی‌توان به صورت یک جا پرداخت کرد ضمن اینکه آن زمان یک ماه به تحریم مانده بود و ۵ دی‌ماه بانک مالزی تحریم شد، چگونه می‌شود من ۶ ماه مقاومت کرده باشم و در مقابل آقایان همچنان پول واریز کنند.

زنجانی گفت: ای کاش همان موقع به خاطر تحریم در خارج از کشور دستگیر می‌شدم تا امروز همه بگویند زنجانی آدم خوبی است، اما امروز که به ایران آمدم همه می‌گویند زنجانی آدم بدی است.

وی اضافه کرد: اگر آدم بدی بودم ۱۵ خرداد سال ۹۲ آقایان با من قرارداد امضا نمی‌کردند، متاسفانه همین که دولت عوض شد من دزد شدم.

بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیات خود در پاسخ به این موضوع که در کیفرخواست عنوان شده عملکرد شرکت SCT و بانک مالزی درست نیست گفت: قبل از تحریم پول در حساب بانک مسکن وجود داشت و در اختیار این بانک بود به طوری که روی این حساب خطاب به بانک ملت برگه مسدودی صادر کرده بود. اگر همان موقع دستور پرداخت می‌دادند، من کار را انجام می‌دادم و حرف شما درست بود. 

متهم اصلی پرونده نفتی با اشاره به حساب‌های اعلام شده افزود: حساب‌هایی که از سوی شرکت HK اعلام شده بود تا مبلغ ۱.۵ میلیارد یورو به آن حساب‌ها واریز شود، برای واردات بودند، اما شرکت HK از قانون بانکی استفاده و اعلام کرد شرکت SCT به عنوان کارگزار بانک مالزی این پول را دریافت و به من پرداخت کند. 

وی همچنین در پاسخ به این مطلب که عنوان شده زنجانی از تحریم‌ بودن خود و مجموعه‌هایش مطلع بوده گفت: همه ما داشتیم کار ضدتحریم انجام می‌دادیم و این پول‌ها گیر کرده بودند و تلاش داشتیم مشکل حل شود و امروز جرم من همکاری کردن است. 

زنجانی در پاسخ به ادعای دیگری مبنی بر اینکه بدون مجوز از بانک مرکزی در امر جابه‌جایی ارز فعالیت می‌کرده است، گفت: این مطلب درست نیست من در خارج از کشور ارز یورو می‌گرفتم و ارز یورو هم می‌دادم. ارز خارج کشور چه ربطی به بانک مرکزی دارد. 

وی ادامه داد: هیچ‌کس در داخل کشور یک یورو هم به من نداده است. حتی اگر پولی هم در داخل داشتم طبق ماده ۶ قانون مبادلات ارزی بانک‌ها مجازند ارز غیرصادراتی و وجوه مربوط به اشخاص را خرید و فروش کنند. 

متهم اصلی پرونده نفتی ادامه داد: گفته می‌شود من در سال‌های قبل آدم کوچکی بودم در صورتی که سال ۸۵ هواپیمایی قشم را از سپاه خریدم. هواپیمایی قشم در اختیار سپاه بود که هواپیمایش سقوط کرد و در آن سقوط تعدادی از فرماندهان سپاه وجود داشتند. بعد از این حادثه دستور داده شد تا سپاه هواپیماداری نکند تا کسی آسیب نبیند و همان موقع مصوب کردند و هواپیمایی قشم به من واگذار شد.

من و بازپرس پرونده از قبل هم را می شناسیم

وی ادامه داد: من همان موقع بیش از ۱۰ شرکت داشتم. من و بازپرس این پرونده از قبل با هم آشنا بودیم و آشنایی ما به این پرونده بازنمی‌گردد. سال ۸۷ یک اتفاقی بین ما بود و در همانجا فقط ۲۰۰ میلیارد تومان جابه‌جایی پول انجام دادم چراکه آقای بازپرس گفته بودند باید یک پولی را پرداخت کنم و حساب‌شان را ببندم.

متهم اصلی پرونده نفتی در پاسخ به این مطلب که عنوان شده کارمزدش بسیار بوده است، گفت: آیا گرفتن کارمزد ۷ در هزار زیاد است. صرافی‌ها ۱۰ الی ۱۵ تا ۲۰ درصد کارمزد می‌گیرند. همین بانک ملت برای اینکه پول سازمان حج و زیارت را بدهد ۱۶ درصد کارمزد گرفته بود در حالی که من زیر یک درصد کارمزد می‌گرفتم و در بانک‌های عربستانی ریال عربستان به سازمان حج تحویل می‌دادم.

زنجانی تاکید کرد: حواله پول بسیار سخت است و روند پیچیده‌ای دارد، این در حالی است که من روزانه ۳۰۰ حواله به دنیا صادر می‌کردم و اینگونه حرف زدن درباره من بی‌انصافی بزرگ است.

روایت همکاری بابک زنجانی با شهرداری تهران برای احداث پل صدر

بابک زنجانی به همکاری خود با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: با شهرداری تهران همکاری داشتم. پل صدر را که می‌ساختیم یک قراردادی بین من، قرارگاه خاتم و شهرداری امضا شد.

متهم پرونده نفتی افزود: قرار بود قرارگاه خاتم کار ساخت و ساز را انجام دهد، من سرمایه‌گذاری کنم و شهرداری هم صاحب پروژه باشد. قرار شد من پرداخت‌ها را انجام دهم و شهرداری پول‌های من را بعد از یک یا دو سال پرداخت کند.

زنجانی ادامه داد: بعد از اینکه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، صورت وضعیت به شهرداری دادیم، گفتند: «پول نداریم پرداخت کنیم اما می‌توانیم به‌جای آن تراکم یا ملک بدهیم».

وی اضافه کرد: قرارداد ما با شهرداری حدود ۹۰۰ میلیون یورو بود که هفت الی هشت هزار میلیارد تومان می‌شد. قرار شد به شهرداری ضمانت‌نامه بدهم و به‌اندازه آن، ملک دریافت کنم. به موسسه توسعه رفتم و نسبت به پول‌هایی که در حساب خود داشتم، درخواست صدور ضمانت‌نامه کردم و آن را به شهرداری دادم.

زنجانی گفت: یک روز بعد، دوستان نظارتی در کشور گفتند که مؤسسه توسعه مشکلات بسیاری دارد و بیمه‌اش هم دچار مشکل شده است، حتی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود و به اشخاص نیز بدهی داشتند. به همین خاطر گفتند شاید مؤسسه توسعه نتواند بعد از یک یا دو سال مبلغ ضمانت‌نامه را بپردازد.

متهم پرونده نفتی افزود: به شهرداری مراجعه کردم و ضمانت‌نامه را پس گرفتم  و بردم به مؤسسه توسعه تا ابطال کنند.

زنجانی اضافه کرد: در کیفرخواست از قول «ص» ادعا شده که دریافت مبلغ هشت‌هزار و ۲۷۰ میلیون یورو وام از بانک HSBC درست نیست و چون بابک زنجانی احتمال داده با استعلام از این بانک معروف، موضوع مشخص شود، شرکتی به نام یوروسف را مطرح کرده تا نتوانند استعلام بگیرند.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: اولاً من نباید به کارمندان سورینت درباره مسایل بانک مالزی توضیح می‌دادم و نمی‌دانستم روزی در قوه قضائیه باید راجع به این مسائل توضیح بدهم. بنابراین نیازی نبود به کارمندان توضیح بدهم که این وام را چگونه گرفتم.

وی توضیح داد: شرکت یوروسف یک شرکت سرمایه‌گذاری با مدیریت ر.ب. است. این شخص توسط ب. به من معرفی شد و مدعی بود که قادر به انجام فارکس به‌صورت حرفه‌ای است و من برای او حساب باز کردم تا عملیات فارکس را از طریق بانک مالزی انجام دهد.

زنجانی افزود: لذا به کارمندانم اعلام کردم قراردادی بین‌المللی تهیه کنند و در نهایت هم این قرارداد فقط برای من ارزش داشت. آقای ب. دو عملیات فارکس انجام داد که از شانس ما ۳۰۰هزار یورو ضرر کرد. به همین خاطر حسابش را بستیم و به وی نیز اعلام کردیم.

در این هنگام نجفی نماینده دادستان تهران از متهم سؤال کرد: آیا مبلغ هشت‌هزار و ۲۷۰ میلیون یورو در حساب‌های شما موجود است؟ که زنجانی گفت: هشت میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو را از فارکس HSBC به‌خاطر کار فارکس دریافت کرد و به حساب ب. واریز شده است. بنابراین این مبلغ به‌عنوان یوروسف نبوده و بابت انجام عملیات فارکس از HSBC دریافت کردیم.

در ادامه دادگاه، کارشناس بانک مرکزی از طریق پاورپوینت، توضیحاتی را درباره موضوع دریافت وام از HSBC ارائه کرد و گفت: این موضوع یکی از موضوعات کلیدی در این پرونده است و قاعدتاً فرصت مطلوبی می‌طلبد تا توضیح داده شود.

وی با اشاره به پیدایش مبلغ هشت میلیارد و و ۲۷۰ میلیون یورو گفت: نکته جالب درباره مبالغ مطرح در این پرونده آن است که مثلاً بودجه کشور تاجیکستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، یک‌میلیارد و ۹۲۳ میلیون یورو، افغانستان در سال ۲۰۱۳، دومیلیارد و ۱۲۲ میلیون یورو و مالزی ۵۹ میلیارد یورو بوده است.

زنجانی نیز در پاسخ به این مطلب گفت: مگر شرکت HK به‌اندازه تاجیکستان است که یک و نیم میلیارد یورو مطالبه می‌کند.

کارشناس بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که زنجانی گفته بانک HSBC متعلق به انگلیس نیست، گفت: با یک جستجوی ساده در گوگل مشخص می‌شود که بانک HSBC متعلق به بریتانیاست.

وی درباره یوروسف نیز گفت: یوروسف یک مؤسسه غیرانتفاعی فرانسوی است که اساس فعالیتش، فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی است. ریاست این مؤسسه را نیز خانمی به‌نام ویوان تیس به‌عهده دارد.

پس از توضیحات کارشناس بانک مرکزی از طریق پاورپوینت قاضی ختم رسیدگی جلسه یازدهم را اعلام کرد و قرار شد جلسه بعدی روز شنبه ۳۰ آبان ماه برگزار شود.