به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پرونده تشکیل شده، مجید خلج، فرزند ولی الله، مدیرعامل شرکت ساعی تجارت خوشنام، به همراه دو برادر شهرام و افشین بهوند نژاد، فرزندان درویش به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان دو میلیارد و 210 میلیون ریال از بانک پارسیان به این حکم محکوم شدند .
در پرونده آمده است که مجید خلج به منظور خرید کالا از شرکتی در کشور امارات متحده عربی در تاریخ 25 مرداد 82 گشایش یک فقره اعتبار اسنادی به نام شرکت جهت ورود نخ سیاه و سفید به مبلغ 214 هزار و 640 یورو معادل تقریبی دو میلیارد و 210 میلیون ریال کرده بود که در این راستا برادران بهوندنژاد نیز با وی همکاری داشته و با ارائه اسناد و مدارک سوری به بانک موفق به اخذ اعتبار اسنادی از بانک پارسیان شدند.
سپس در راستای اعتبار اسنادی صادره وجه مبلغ تسهیلات مذکور را از طریق بانک کارگزار (بانک صادرات ایران) از حساب بانک پارسیان برداشت و در وجه شرکت تجاری اماراتی پرداخت که در نهایت مشخص شد کالای وارداتی توسط شرکت ساعی تجارت خوشنام، ارزشی بیشتر از مبلغ 112 میلیون و 320 هزار ریال نداشته ولی متهمین با ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع و مانور متقلبانه ارزش کالای وارداتی را دو میلیارد و 210 میلیون ریال معرفی کردند که با شکایت اداره حقوقی بانک پارسیان و گزارش مأمورین انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته اتهام مشارکت در کلاهبرداری آنان محرز شد .
پیشتر تحمل دو سال حبس تعزیری برای هریک از متهمین و رد مال کلاهبرداری شده به میزان دو میلیارد و 210 میلیون ریال به بانک شاکی و پرداخت همین مبلغ یعنی دو میلیارد و 210 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت توسط هریک از متهمین از سوی شعبه 1163 دادگاه بدوی صادر شده بود که این رأی در شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی تأیید قطعی شد.
نظر شما