به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه اجرایی "قانون مبارزه با پولشویی" پس از تصویب در مراجع ذیربط و تایید ریاست جمهوری ابلاغ شده است.
بر اساس این آئین نامه، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظف شده‌اند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی نسبت به شناسایی اولیه مراجعان اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.
همچنین به موجب این آئین نامه ، خرید و فروش ارز ، فقط در شبکه بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت قوانین و مقررات مجاز می باشد .
دستگاه‌های مشمول مکلف شده‌اند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عملیات نگهداری کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای موثر و کارآمد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه اجرایی آن و در راستای ایفای مطلوب مسئولیت‌های نظارتی خود در نظام بانکی کشور ، ضمن ایجاد ساختار مناسب اداری در بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای ، شبکه بانکی کشور را موظف به ایجاد ساختار مناسب برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن کرده است.
براساس این بخشنامه ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شده اند موارد مشکوک را گزارش کنند. امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده ، مصونیت لازم برای اشخاصی که به فعالیت سالم اقتصادی اشتغال دارند ( اکثریت مشتریان بانکها ) فراهم شود و نظام بانکی کشور در فعالیتهای بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم که موجب آثار مخرب و زیان باری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند.
نظر شما