پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

سال آینده میلادی؛

بزرگ‌ترین بانک استرالیا به جرم پولشویی محاکمه می‌شود

بزرگ‌ترین بانک استرالیا به جرم پولشویی محاکمه می‌شود

بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ای بی سی، «کامن ولث»، بزرگ ترین بانک استرالیا قرار است سال آینده میلادی از اتهامات خود مبنی بر پولشویی دفاع کند.  

 مقامات این بانک آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه فدرال این کشور حاضر می شوند تا از خود دفاع کنند. به گفته مقامات «کامن والث»، تا اواسط دسامبر سال جاری میلادی، دفاعیات این بانک باید تحویل مقامات استرالیایی شود.  

 بررسی های انجام گرفته شده از تراکنش های این بانک سرشناس استرالیایی، نشانه هایی از  پولشویی و انجام خدمات بانکداری برای گروه های تروریستی را نشان داده است.

در حال حاضر شهرت «کامن ولث» در معرض آسیب جدی قرار گرفته است؛ ضمن اینکه برآورد می شود میلیاردها دلار جریمه در انتظار این بانک باشد.

کد خبر 4079537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha