پولشویی

جلسه پنجم و ششم دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی تشکیل شد

گرگان- پنجمین و ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به یک مؤسسه اعتباری در گلستان تشکیل شد.

ادامه رسیدگی به پرونده پولشویی یک موسسه مالی در گرگان

گرگان- چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی در دادگاه اقتصادی گلستان برگزار شد.

سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک موسسه مالی در گرگان برگزار شد

گرگان- رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در استان گلستان از برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک‌ موسسه مالی در این دادگاه در گرگان خبر داد.

دومین جلسه پرونده بزرگ پولشویی در گرگان برگزار شد

گرگان- دومین جلسه رسیدگی قضایی به پرونده بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی در گلستان با ۹۶ متهم در گرگان برگزار شد.

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

امروز صورت می گیرد

برگزاری اولین جلسه دادگاه پولشویی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی

اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان گلستان امروز برگزار می شود.

رئبس کل دادگستری گلستان خبرداد؛

پرونده ۱۶۵۰ میلیاردی پولشویی روی میز دادگستری گلستان

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۲۰ اسفند نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گلستان است.

تصمیم FATF به نفع شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی نسیت به تعلیق عضویت روسیه از نهاد FATF واکنش نشان داد.

برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه با فساد مالی و پولشویی با احدی تعارف نداریم و از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم در این کار از ما حمایت کنند.

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.

آمریکا به بهانه پولشویی، یک تاجر کره شمالی را به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد

وزارت دادگستری آمریکا یک تاجر و شهروند کره شمالی را به بهانه پولشویی به ۴۵ ماه زندان محکوم کرد.

دستور اژه‌ای برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار در زمینه مبارزه با پولشویی

رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

رییس  مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.

حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد؛

حبس طبری به قوت خود باقی است/محکومیت جدید به جرم پولشویی

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد:سایر مجازات های قطعیت یافته طبری از جمله  حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی، به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.

انتقاد رئیس کل دادگستری استان تهران؛

به نحو مطلوبی از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است/ پیچیدگی خاص پرونده های پولشویی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تاکنون به‌نحو مطلوب از فرارهای مالیاتی پیشگیری نشده است.

وزیر صمت مطرح کرد؛

جلوگیری از پولشویی و تخلف در فضای مجازی با اینماد

وزیر صمت گفت: الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی تصمیم درست بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی است.

مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی:

ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیأت مدیره‌های اجاره‌ای جرم است

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکت‏های صوری و ایجاد هیات مدیره های اجاره ای جرم است.

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد؛

تعیین تکلیف بیش از یک‌ میلیون تن کالاهای متروکه در سال جاری

رئیس کل گمرک ایران گفت: گمرک ایران در سال جاری بیش از یک میلیون تن از کالاهای مهلت منقصی شده متروکه را تعیین تکلیف و فهرست آن را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان خبرداد؛

شناسایی ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پولشویی در گلستان

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی  و توقیف ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پولشویی در استان خبرداد.

سردار رحیمی در جمع خبرنگاران:

انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومان / شناسایی باند مجازی فروش دارو با ۳ میلیون فالوور

رئیس پلیس پایتخت ضمن اعلام انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی، گفت: باند فروش اقلام سلامت محور در فضای مجازی با سه میلیون دنبال کننده شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی وکلاهبرداری را اعلام کرد

زنجان- دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده است.

حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۲۵۹

اتحادیه اروپا از قوانین ضد پولشویی رمزارز پشتیبانی می کند

مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا به توافقی اولیه درباره قوانین ضدپولشویی برای رمزارزها دست یافتند که سبب می شود شرکت های فعال این حوزه هویت مشتریان خود را کنترل کنند.

افزایش تعاملات ایران و روسیه در زمینه مبارزه با پولشویی

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران در دیدار با رئیس اطلاعات مالی روسیه، بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای مقابله با پولشویی تاکید کرد.

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

شناسایی و مسدودی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند.