پولشویی
-
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در هرمزگان کشف شد
میناب- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در شهرستان میناب خبر داد.
-
با کمک هوش مصنوعی صورت گرفت؛
مبارزه با «پولشویی» با فناوری ایرانی؛کشف ارتباطات پنهان میان تراکنشها
فناوران ایرانی با ساخت یک سامانه نرم افزاری با تلفیق قدرت هوش مصنوعی و فناوری گراف، پاسخی قاطع به چالشهای پولشویی نوین در کشور دادند.
-
بانک مرکزی: بانکهای اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساختهای فراهمشده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند.
-
شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی
مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشهای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
-
گمرک وارد میدان مبارزه با پولشویی شد
گمرک ایران برای مقابله با پولشویی، توسعه پایگاههای داده، اصلاح فرآیندهای نظارتی و استفاده از تجهیزات نوین کنترلی را در دستور کار قرار داده است.
-
محدودیت حسابهای بانکی چقدر میتواند راه پولشویی را ببندد؟
محدودیت ۱۰ حساب برای هر فرد میتواند بخشی از سوءاستفادههای بانکی را کم کند، اما بهتنهایی راهحل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد.
-
صندوقهای بیمجوز و مؤسسات خیریه؛ دو گلوگاه حقوقی در مقابله با پولشویی
فعالیت ۴ هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.
-
شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد کشف شد؛تشکیل پرونده برای ۲۲ نفر
مشهد- دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای ۲۲ نفر شامل ۱۳ مدیر و کارمند شهرداری و ۹ کارچاق کن صادر شده است.
-
شرط دریافت ارز با کارت ملی
دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.
-
دستگیری متهم پروندههای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با انتشار لینکهای آلوده و سوءاستفاده از کارتهای بانکی از بیش از 100 نفر کلاهبرداری کرده بود.
-
کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد
یزد_ دادستانی یزد از کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد و صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی خبر داد.
-
باند سازمانیافته پولشویی در لرستان منهدم شد
خرمآباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمانیافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد.
-
مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهینامه حرفهای بازار سرمایه
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهینامه حرفهای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانست.
-
۱.۵میلیون دلاربارمزارز ازکشورخارج شد؛پزشک اصفهانی عامل شناسایی پولشویی
اصفهان- دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است.
-
شبکه سازمانیافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد
بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد.
-
محدودیت تراکنشهای نقدی در اروپا؛ سقف ۱۰ هزار یورو از ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکتها را به ۱۰ هزار یورو محدود میکند تا رهگیری مالی و مقابله با پولشویی تقویت شود.
-
پوریانی: کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد
فریدونکنار - رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده سه عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطان به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد.
-
الهیان: هماندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است
رودسر- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: جلسات هماندیشی قضات در حوزه مسائل پولی و بانکی و بهویژه جرم پولشویی نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه عملی و احقاق حقوق دارد.