پولشویی

گمرک وارد میدان مبارزه با پولشویی شد

گمرک ایران برای مقابله با پولشویی، توسعه پایگاه‌های داده، اصلاح فرآیندهای نظارتی و استفاده از تجهیزات نوین کنترلی را در دستور کار قرار داده است.

شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد کشف شد؛تشکیل پرونده برای ۲۲ نفر

مشهد- دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای ۲۲ نفر شامل ۱۳ مدیر و کارمند شهرداری و ۹ کارچاق کن صادر شده است.

شرط دریافت ارز با کارت ملی

دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.

دستگیری متهم پرونده‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با انتشار لینک‌های آلوده و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی از بیش از 100 نفر کلاهبرداری کرده بود.

کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

یزد_ دادستانی یزد از کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد و صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی خبر داد.

باند سازمان‌یافته پول‌شویی در لرستان منهدم شد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد.

مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانست.

۱.۵میلیون دلاربارمزارز ازکشورخارج شد؛پزشک اصفهانی عامل شناسایی پولشویی

اصفهان- دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است.

شبکه سازمان‌یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد.

محدودیت تراکنش‌های نقدی در اروپا؛ سقف ۱۰ هزار یورو از ۲۰۲۷

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکت‌ها را به ۱۰ هزار یورو محدود می‌کند تا رهگیری مالی و مقابله با پول‌شویی تقویت شود.

پوریانی: کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد

فریدونکنار - رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده سه عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطان به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد.

الهیان: هم‌اندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است

رودسر- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: جلسات هم‌اندیشی قضات در حوزه مسائل پولی و بانکی و به‌ویژه جرم پولشویی نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه عملی و احقاق حقوق دارد.

کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد.

فتحی مطرح کرد؛

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ۸۶۱ اقدام کلیدی

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی خبرداد؛

شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی و وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبرداد.

برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است.

۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.