پولشویی
-
شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای دادهکاوی ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکتهای صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
-
امروز صورت گرفت
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه
دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوهقضاییه آغاز شد.
-
رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی
مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.
-
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
-
مدیرکل امور مالیاتی فارس:
فارس جزو سه استان برتر در مبارزه با پولشویی است
شیراز-مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.
-
با همکاری اینترپل صورت گرفت؛
دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» به ایران
رییس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
-
در دانشگاه علمی کاربردی؛
دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد
دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و تصویب شد.
-
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛
شناسایی چند هزار مظنون به پولشویی/ پولهای کثیف منشا سالمی ندارند
قم-معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مظنون به پولشویی به بانکها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانکها معرفی میکنیم.
-
ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد.
-
رییس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛
انهدام تیم پشتیبان سایتهای قمار و شرطبندی در شیراز
شیراز - رییس کل دادگستری فارس گفت: ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایتهای قمار و شرطبندی در شیراز دستگیر و یکی از شریانهای مالی و شبکههای اصلی پولشویی در قالب شرطبندی اینترنتی منهدم شد.
-
رییس پلیس فتای فراجا:
باند ۱۶ نفره شرط بندی و پولشویی در مازندران متلاشی شد
ساری- رییس پلیس فتای فراجا از دستگیری اعضای باند ۱۶ نفره سایتهای شرطبندی در کانالهای تلگرامی و پیجهای اینستاگرامی، توسط پلیس فتای استان مازندران خبر داد.
-
دادستان گنبدکاووس:
اعضای باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در گنبدکاووس دستگیر شدند
گنبدکاووس- دادستان گنبدکاووس گفت: اعضای باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در گنبدکاووس دستگیر شدند.
-
لحظۀ دستگیریِ باند پولشویی و قماربازی در تهران
رئیس پلیس فتای تهران از دستگیری یک باندپولشویی و قمار بازی در پایتخت خبر داد.
-
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
-
سردار حسین رحیمی خبر داد؛
دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
-
دستگیری یک سرمایهدار روس در فرانسه
روزنامه لوموند فرانسه گزارش داد که دولت فرانسه یک سرمایهدار روس را به بهانه فرار مالیاتی و پولشویی دستگیر کرده است.
-
در تفاهمنامه با وزارت اقتصاد و دارایی؛
مجوز اولین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.
-
توضیح مجدد وزارت اقتصاد در خصوص یک خبر؛
در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است
مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی خبری برای بار مجدد اعلام کرد، در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است.
-
استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
-
سرهنگ افشاری خبر داد؛
دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیاردی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری و پولشوئی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبرداد.
-
رئیس کل دادگستری البرز:
یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه و پولشویی بازداشت شد
کرج- رئیس کل دادگستری البرز از بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد.
-
استاندار هرمزگان عنوان کرد؛
هرمزگان پیشگام در راه اندازی مرکز مبارزه با پولشویی در کشور
بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: در حال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را در هرمزگان راه اندازی کردیم که میتواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد.
-
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
شناسایی ۶هزار فراری مالیاتی دانه درشت/ ۳۸پرونده پولشویی تشکیل شد
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.
-
بهاتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع؛
پسر رئیسجمهور کلمبیا بازداشت شد
پسر رئیسجمهور کلمبیا بهاتهام پولشویی و کسب درآمد نامشروع از سوی پلیس این کشور بازداشت شد.
-
فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی
یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساختهای مبارزه با پولشویی داده شده است.
-
بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
باید با بنیانهای مالی مواد مخدر به طور جدی در کشور برخورد شود
کرمان- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت باندهای مواد مخدر در زمینه پولشویی گفت: باید با بنیانهای مالی مواد مخدر به طور جدی برخورد شود.
-
جلسه پنجم و ششم دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی تشکیل شد
گرگان- پنجمین و ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به یک مؤسسه اعتباری در گلستان تشکیل شد.
-
ادامه رسیدگی به پرونده پولشویی یک موسسه مالی در گرگان
گرگان- چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک مؤسسه مالی در دادگاه اقتصادی گلستان برگزار شد.
-
سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک موسسه مالی در گرگان برگزار شد
گرگان- رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مستقر در استان گلستان از برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی یک موسسه مالی در این دادگاه در گرگان خبر داد.