پولشویی

باند سازمان‌یافته پول‌شویی در لرستان منهدم شد

خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته پول‌شویی و کلاهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد.

مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانست.

۱.۵میلیون دلاربارمزارز ازکشورخارج شد؛پزشک اصفهانی عامل شناسایی پولشویی

اصفهان- دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است.

شبکه سازمان‌یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد.

محدودیت تراکنش‌های نقدی در اروپا؛ سقف ۱۰ هزار یورو از ۲۰۲۷

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکت‌ها را به ۱۰ هزار یورو محدود می‌کند تا رهگیری مالی و مقابله با پول‌شویی تقویت شود.

پوریانی: کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد

فریدونکنار - رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده سه عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطان به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد.

الهیان: هم‌اندیشی قضات در موضوع پولشویی مسیر احقاق حقوق است

رودسر- رئیس کل دادگستری گیلان گفت: جلسات هم‌اندیشی قضات در حوزه مسائل پولی و بانکی و به‌ویژه جرم پولشویی نقش مؤثری در ایجاد وحدت رویه عملی و احقاق حقوق دارد.

کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در قزوین

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین خبر داد.

فتحی مطرح کرد؛

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ۸۶۱ اقدام کلیدی

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی خبرداد؛

شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پول‌شویی و وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سال‌جاری خبرداد.

برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است.

۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حساب‌های بانکی بلااستفاده

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب‌های بانکی بلااستفاده خبر داد.

بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت‌های رصد معاملات مشکوک بازدید کرد.

بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمی‌گیرد

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.

تلگرام در نپال مسدود شد

نپال دسترسی به تلگرام را از دیروز مسدود و دلیل این امر را استفاده از پلتفرم مذکور برای فعالیت های مجرمانه اعلام کرده است.

پرونده های پولشویی در مازندران رسیدگی می شود

ساری- رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده‌های مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضائی استان رسیدگی می شود.

گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.

تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی

مرکز اطلاعات مالی از تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

ممنوعیت تراکنش‌های غیرقابل ردیابی

حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

شبکه نمایش خانگی؛ میدان مین فرهنگی!

یک پژوهشگر در یادداشتی به حواشی و چالش‌های شبکه نمایش خانگی در سال های اخیر اشاره کرده است که ظرفیت یک میدان مین را دارد.

فرزین: ناترازی نظام بانکی ناشی از دارایی‌های غیرنقدشونده است

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۹۲ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می‌شود اهم برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را برشمرد.

۳ انتصاب جدید در ستاد مبارزه با مواد مخدر

نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با صدور احکامی جداگانه معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیرکل دفتر روابط عمومی و مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان را منصوب کرد.

۹ برنامه‌ مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید

برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید اعلام شد.