FATF
-
«افایتیاف» چهار کشور آفریقایی را از فهرست جرایم مالی حذف کرد
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریانهای مالی غیرقانونی حذف کرده است.
-
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
-
موافقت مشروط با CFT؛ کاهنده تحریمها یا گامی فنی برای تعاملات بانکی؟
موافقت مشروط مجمع تشخیص با CFT را می توان گامی فنی برای تسهیل تعاملات بانکی دانست چرا که تأثیر مستقیم بر تحریمها یا مکانیسم ماشه ندارد.
-
ارتقای همکاریهای ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادلنظر پرداختند.
-
لو رفتن اطلاعات صرافی ها از طریق FATF تکذیب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
-
تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه چالش اصلی تولید
رئیس اتاق ایران گفت: تأمین مالی و تغییرات قیمت مواد اولیه همچنان چالش اصلی کسبوکارهاست؛ بنابراین خواستار توجه جدی سیاستگذاران به این مسائل هستیم.
-
چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج میشویم؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است.
-
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
-
مهر گزارش میدهد؛
سایه روشنهای یک مصوبه؛ عبور از مسئله پارلرمو با دو شرط
مدتی از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعمال دو شرط ملی گذشته است و این در حالی است که سایه روشنهای این مصوبه میتواند ما را به عبور از مسئله پالرمو نوید بخش باشد.
-
رایزنی ایران و روسیه برای خروج از لیست سیاه FATF
هیئت ایرانی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
-
زنگنه: شفافیت مالی بدون لغو تحریمها معنا ندارد
رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس با بیان اینکه پیوستن به پالرمو و CFT در شرایط تحریم کارایی ندارد، تأکید کرد: پذیرش این لوایح باید با در نظر گرفتن حق تحفظ باشد.