به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادیانفر در نشست خبری درخصوص بررسی پیامک تهدیدآمیز به برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه سیافتی (cft) گفت: چنینی موضوعی به پلیس فتا گزارش نشده است.
وی ادامه داد: قرار است این موضوع از سوی وزارت اطلاعات بررسی شود.
رییس پلیس فتا در بیان جزییات دستگیری مدیرعامل سکه ثامن گفت: این فرد در مصاحبه ها اعلام کرد که هودم به کشور برگشتم اما در بازجویی ها و اعترافات ابعاد جدیدی از پرونده باز شده است.
وی افزود: این فرد با برنامه از کشور به مقصد دوبی فرار کرد و از آنجا به کشور ثالث گریخت و به دنبال این بود با توجه به ثبت ۲ شرکت به کانادا فرار کند. مقدمات این امر را از چند ماه قبل برای خودش و همسرش آماده کرده بود و همسرش چند ماه قبل خارج شده بود.
ربیس پلیس فتا ادامه داد: با اقدامات فنی، پلیسب و بین المللی و اقدامات گسترده فتا و فعالیت افسر ما در خارج از کشور، مکان این شخص در یک محل خصوصی شناسایی، دستگیر و به کشور ارجاع شد.
این شرکت (پرونده ثامن) طراحی صورت داد که بهصورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالیکه اصلاً سکه و طلایی تبادل نمیشد، هر ثامنی که موضوع تبادل در سایتش میگذاشت، بحث تبادل داشت، ۳۵ هزار نفر عضو سایت شدند و نزدیک ۶ هزار نفر در سایت فعال بودند.
رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: افرادی که سود بیشتری میبردند به عنوان الگو معرفی شده و به سایر افراد معرفی میشدند، فردی بود که ۱۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری کرد و بعد سه ماه ۷ میلیارد تومان سود کسب کرد.
وی افزود: آنچه واقعیت دارد، ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش در این حوزه اتفاق که افتاد، کل افرادی که شاکی بودند ۱۸۰۰ نفر بودند که از ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد مدعی شکایت داشتند، عمده موضوعات در تهران، تبریز و شهرهای دیگر صورت گرفت؛ این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودشد به کشور بازگشته در صورتی که با برنامهریزی از کشور به مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود که با اقدامات توسط پلیس فتا و کارهای دیپلماسی موفق شدیم، محل اختفای وی را شناسایی کرده و با همکاری پلیس کشور ثالث، وی دستگیر شد و به کشور بازگردادنده شد.
وی تصریح کرد: به محض خروج از کشور، حسابهای وی در ۳۱ بانک کشور بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد، به محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده، کار شروع شد و ۶ نفر همدست وی بازداشت شدند البته آنها از فرار وی اطلاع نداشتند؛ طراح این سایت بالع بر ۷ میلیارد تومان به عنوان طراح گرفته بود.
هادیانفر متذکر شد: این نوع اقدامات بیشتر شبیه مصداق قماربازی است چون هیچ طلا و سکهای تبادل نشده و فقط بحث صورت و زیان مطرح بود، آمادگی داریم در حوزه پولشویی کمک کنیم اما نظارت بر این مجموعهها به عهده وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون سال ۸۶ کمیتهای متشکل از چند نهاد باید در امر مبارزه با پولشویی نظارت میکردند اما نظارت صورت نگرفت که از دادستان خواستیم افراد مسبب احضار شوند، واقعیت این است که پلیس فتا با ۱۷۰ کشور ارتباط دارد برخی از کشورها با توجه به فشارهای امریکا برای همکاری با ایران محدودیت دارند، در رابطه با اقدامات صورت گرفته کشورهای ثالث علاقهمند نیستند اسم کشورشان مطرح شود اما این فرد با عملیات گسترده پلیسی کمتر از ۵ روز بازداشت شد و در واقع پس از هماهنگیهای صورت گرفته، افسر ما از کشور ثالث با کمک محافظان در نظر گرفته شده از کشور ثالث خارج شد، اصرار داشتیم این اتفاق رسانهای نشود اما رسانهای شد، اکنون برخی از پولها در اختیار افراد خارجی است و باید استرداد صورت گیرد.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: اعداد و ارقامی توسط زاهدیفر و همسر وی مطرح شده اما اظهارات برای ما مهم نیست و ادله مهم است لذا تمامی سرورها در حال ریکاوری است.
وی خاطرنشان کرد: مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه، طلای خرد شده بود اما این فرد هیچ سکهای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت، نظارت نکرد؛ این فرد مجهولالمکان بود که خواستیم برای افرادی که کوتاهی در نظارت کردند، برخورد جدی صورت گیرد؛ چند سایت دیگر (حدود ۸ سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار میشوند که البته بخشهای دیگر مسئول هستند، کار این فرد هم مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.
نظر شما