ارائه تسهیلات به رغم هشدار کارشناسان بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات داریوش امان کی و چهار متهم دیگر پرونده بانک سرمایه آغاز شد.

رسیدگی به این پرونده بر عهده قاضی مسعودی مقام است.

رسول قهرمانی نماینده دادستان در ابتدای این جلسه گفت: جلسه قبل وکیل متهم داریوش امان اظهاراتی داشت مبنی بر اینکه بنده از محکومیت موکل وی خوشحال هستم اما مسأله این است که اگر ایشان از اجرای عدالت خوشحال نمی‌شود ما بسیار خوشحال می‌شویم.

وی در خصوص رفتار با متهمان گفت: من هیچ گاه متهمان را تحقیر نکردم بلکه ذوق هنری آنها را تمجید می‌کنم.

قهرمانی تصریح کرد: در مسیر اقدامات مجرمانه آنها وقتی می‌خواستند وثیقه خود را از ترهین بانک خارج کنند نامه‌ای تنظیم کردند که بیشتر شبیه نمایشنامه است.

نماینده دادستان افزود: آقای وکیل در اظهارات خود کیفرخواست را مغرضانه و کینه توزانه عنوان کردند.

قهرمانی تصریح کرد: کارشناس بانک ارائه تسهیلات به شرکت را پر ریسک اعلام می‌کند اما تسهیلات ارائه می‌شود آیا کیفرخواست مغرضانه است؟

وی به دیگر اظهارات وکیل متهم اشاره کرد و گفت: برخی متهمان در دادگاه و در جایی که نماینده دادستان تمرکز بررسی ندارد مدارک می‌دهند و باید این مدارک در فرصت مناسب بررسی شود.

قهرمانی افزود: ۶۵ میلیارد پول بی زبان به شرکتی داده شده که سندیت ندارد. علاوه بر این ملک فاقد تراکم تجاری است. در رابطه با ملک باید بگویم این ملک در سال ۹۱ به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان خریداری شده و در سال ۹۵ به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به بانک ارائه می‌شود.

وی افزود: طبق اعلام کارشناس ملک به صورت برهوت بوده است که در سال ۹۷ شورای برنامه‌ریزی استان مصوبه‌ای را تصویب می‌کند که در این زمین یک طبقه تجاری شود

وی با بیان اینکه این پرونده یک پرونده مخوف است، گفت: آقایان تسهیلات ۶۵ میلیارد تومانی می‌گیرند و در مرحله تهاتر آنقدر گران نمایی می‌کنند که بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در مرحله تسویه، تحصیل مجرمانه می‌کنند و این شگرد جدیدی است زیرا در این پرونده نه تنها بدهی صفر نشده بلکه از بانک هم طلبکار شدند.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که بدهی آقایان ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و کارشناس متخلف زمین‌های برهوت را به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌کند که آنها ۳۳ میلیارد هم طلبکار می‌شوند.

قهرمانی افزود: دو نفر از متهمان آقایان حمیدرضا حاجی اسفندیاری و سیدرضا حسینی متواری اند. در ردیابی‌ها مشخص شد پول به حسابشان رفته است اما سوال اینجاست آقایان کجایند؟ این دو نفر در مرحله تسهیلات منتفع شده‌اند. همان کسانی‌اند هم که تهاتر به نام اینها انجام شده و از بانک تسهیلات اخذ می‌شود.

وی افزود: در بازدیدی که از ساختمان داشتیم مقداری اسکلت‌ها زده شده اما مشخص نیستی که منشا آن بانک سرمایه بوده یا چیز دیگری ولی بخش کمی از پول به ملک رفته است.

قهرمانی افزود: یک ملک دیگر هم در یافت آباد هست. در جلسه قبلی متهم ردیف دوم گفت که ملک‌های یافت آباد را از پدر داریوش امان کی به عنوان طلب دریافت کرده است.

وی در ادامه خطاب به متهم رسول ذکاوت خوی یکی دیگر از متهمان پرونده گفت: چرا ملک یافت آباد قبل از ترهین و ملک آبشار اصفهان قبل از تهاتر به نام همسر شما شده است؟ چرا ملک‌های گران بهای بانک به نام یک خانم خانه دار شده است؟

ذکاوت خوی در پاسخ به سوال نماینده دادستان گفت: به خاطر کارهای مالیاتی آقای فتحی این کار را انجام داد.

نماینده دادستان گفت: اموال بسیار دیگری هم به نام خانم کلاهدوزان شده که در حال بررسی است.

در ادامه متهم کفیلی با حضور در جایگاه در خصوص آشنایی با بخشایش (مدیر عامل بانک سرمایه) گفت: بخشایش را در دبی زمانی که با رضایی به صرف ناهار به رستوران بیرون رفته بودیم دیدم مشکلی در بانک سرمایه داشتم که با او مطرح کردم.

قاضی خطاب به داریوش امان کی متهم ردیف اول ادامه داد: شما که می‌گویید من از هیچ چیزی اطلاع ندارم و دخالتی هم نداشتم که متهم پاسخ داد: من بر اساس کیفرخواست صحبت می‌کنم.

نماینده دادستان گفت: لازم به ذکر است که امان کی با هیچ حسابی از خودش کار نکرده و حتی مشمول دریافت یارانه است و تمام فعالیت‌های او با ارز و یورو بوده است.
پس از آن علمایی یکی دیگر از مطلعان با حضور در جایگاه گفت: داریوش امان کی خصومت شخصی دارد.

وی درباره تهاتر ملک یافت آباد گفت: خانی را از طریق غندالی می‌شناختم و وقتی قرار بر تهاتر شد مصوبه بانک سرمایه این بود که املاک سهل البیع بگیرند و اوراق آرمان را پس بدهند که حتی آقای خانی این موضوع را با خوشحالی به سرپرست دادسرای ٢٨ اعلام کرد و گفت که بانک ١٢٠ میلیارد مشکوک الوصول داشت و با این طریق دریافت می‌کند.

علمایی در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه خانی در قبال تهاتری چه خواست، گفت: خانی گفت که حق الزحمه ما چه می‌شود که چهار میلیارد تومان از طریق صرافی زرین قلم به من دادند؛ ٩٣٠ هزار یورو گرفتم که ۶۴٠ هزار یورو به خانی دادم و مابقی آن فرش بود.

قاضی مسعودی با اعلام ختم این جلسه از دادگاه گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده سی بهمن ماه خواهد بود.