قانون مبارزه با پولشویی
-
محدودیت حسابهای بانکی چقدر میتواند راه پولشویی را ببندد؟
محدودیت ۱۰ حساب برای هر فرد میتواند بخشی از سوءاستفادههای بانکی را کم کند، اما بهتنهایی راهحل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد.
-
کریمی: ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان اولویت دستگاه قضا است
کرمانشاه - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تأکید بر مقابله هدفمند با جرایم مواد مخدر، گفت: شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان و برخورد با کشت گیاهان غیرمجاز با جدیت دنبال میشود.
-
هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
-
سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگهای گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف میشوند.
-
صندوقهای بیمجوز و مؤسسات خیریه؛ دو گلوگاه حقوقی در مقابله با پولشویی
فعالیت ۴ هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.
-
۴۰۰۰ صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.
-
شرط دریافت ارز با کارت ملی
دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.
-
بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند
معاون وزیر اقتصاد گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟
-
نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد
کارنامه نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
-
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
-
تاکید معاون استاندار سمنان بر تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای رشد اقتصادی
سمنان- معاون امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر لزوم تعامل همهجانبه تمامی ارکان استان، تسهیل فرآیندهای مالیاتی را به عنوان راهکاری کلیدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانست.
-
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد.
-
کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر شد
کارت شرکت در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
-
اعلام جرم علیه مدیر یک بانک به دلیل عدم گزارش پولشویی در میناب
بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد، پرونده قضایی تشکیل شد.
-
اصرار بر بقای شرکتهای ورشکسته، اقتصاد را زمینگیر کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اصرار بر ادامه حیات شرکتهای زیانده و ورشکسته بهرغم تجربه موفق انحلال در اقتصادهای پیشرفته نهتنها منابع ملی را هدر داده بلکه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است.
-
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.
-
«الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
-
ترخیص فقط با حضور اظهارکننده کالا
معاون وزیر اقتصاد الزام احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.
-
ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای توسعه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه
شیراز-معاون نظارت بر فعالیتهای غیر بانکی بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل جدید فعالیت صندوقهای قرض الحسنه در راستای ترویج این سنت حسنه و حمایت از اقشار آسیبپذیر خبر داد.
-
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»
در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویتها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.
-
برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیههای FATF است.