به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در این مراسم که "شمس الدین حسینی" وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی پولشویی، اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، میثم احمد آبادی مدیر اجرایی واحد اطلاعات مالی و آنتونینو دلئو، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، در مراسم افتتاحیه حضور داشتند، دلئو ضمن تبریک این موضوع گفت: دفتر UNODC در ایران مفتخر است از طریق همکاری فنی در چنین دستاوردهای ملی سهیم بوده، طرحی که بودجه آن توسط آلمان، ایتالیا و انگلیس بودجه آن تأمین شده است.
وی گفت: واحد اطلاعات مالی ایران مسئول مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریسم در راستای استانداردهای بین المللی است. این واحد، اطلاعات و مدارک مشکوک معاملات مالی را از بانکها و مؤسسات مالی ملی دریافت می کند و به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد و جهت شناسایی و بازرسی پرونده های پولشویی به قوه قضائیه و واحد های اجرای قانون ارجاع می دهد و در عین حال با واحدهای اطلاعات مالی در سایر کشورها در تماس خواهد بود.
نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، افزود: " دفتر UNODC مسئولان کشور را تشویق می کند تا به پیشرفت در زمینه مبارزه با پولشویی ادامه دهند و قانون ملی مبارزه با کمک مالی به تروریسم را در راستای استانداردهای بین المللی ایجاد کنند."
دلئو ضمن اشاره به نقش دفتر UNODC در ظرفیت سازی در ایران، گفت ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا تأسیس واحد اطلاعات مالی و مرکز آموزش رایانه ای نرم افزار مقابله با پولشویی را گرامی بداریم. این مرکز که در ابتدا در سپتامبر 2009 (شهریور 1388) توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دفتر UNODC راه اندازی شد، در سطح منطقه نمونه است و جهت آموزش مسئولان ایرانی در تجربیات برگزیده بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریسم تأسیس شده است."
وی گفت: دفتر کشوری UNODC در ایران آماده ادامه حمایت از تلاش های ملی است.
دلئو در پایان افزود: "برنامه کاری ما برای ماه های آینده شامل فعالیت هایی جهت ارتقاء بیشتر چهارچوب قانونی ملی، افزایش توانایی های مسئولان واحد اطلاعات مالی از طریق آموزش ضمن خدمت، برگزاری سمینارها و مأموریت های تحقیقی، حمایت تلاش های هماهنگی ملی با قوه قضائیه، گمرک، و مؤسسات اجرای قانون ذیربط و همچنین تسهیل روابط بین الملل با سایر واحدهای اطلاعات مالی، گروه اقدام مالی (FATF) و گروه اگمونت است."
نظر شما