به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، گرمن گالوشینکو وزیر انرژی سابق اوکراین حین تلاش برای ترک خاک این کشور از طریق یکی از گذرگاه های مرزی بازداشت شد.
بر اساس اعلام مقامات این اوکراین، گالوشینکو رسما به مشارکت در پول شویی و وابستگی به یک تشکیلات غیرقانونی متهم شده است. دفتر ملی مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کرد که اعضای خانواده وی نیز در ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۱ با هدف جذب ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری صوری دست داشته اند.
اعضای این صندوق بیش از ۱۱۲ میلیون دلار درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی در بخش انرژی را به حساب های خود در سه بانک سوئیسی منتقل کردند و بعد این اموال از طریق ابزارهای مالی گوناگون مورد پول شویی قرار گرفت.
نظر شما